Archive for June, 2018

       АО «Бухарагазпромстрой» уведомляет своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 15 июня 2018 г., в 10.00 часов в актовом зале АО «БГПС», по адресу Бухарская область, г.Бухара, ул.Зулфия, 2.

      Реестры акционеров будут сформированы для оповещения о проведении собрания акционеров АО «БГПС» по состоянию на 05.06.2018 года и для участия акционеров на собрании акционеров по состоянию по состоянию на 11.06.2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
2. Утверждение отчета Председателя Правления об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период за 2017 год, а также отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
3. Утверждение годового отчета АО «Бухарагазпромстрой» за 2017 год.
4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2017 год, в соответствии с НСБУ и МСА.
5. Утверждение исполнения сметы расходов по аппарату Правления АО «Бухарагазпромстрой» за 2017 года.
6. Утверждение распределения прибыли АО «БГПС» по итогам 2017 года.
7. Рассмотрение заключения независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» за 2017 год.
8. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2017 год.
9. Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию на 2018 отчетный год.
10. Утверждение внесения изменений в организационную структуру АО «БГПС».
11. Рассмотрение отнесения невостребованных дивидендов АО «Бухарагазпромстрой» за 2014 года на доход общества.
12. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2018 год.
13. Одобрение сделок, которые могут быть совершены АО «БГПС» в течение 2018 отчетного года с аффилированными лицами — предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз».
14. Утверждение перечня сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности АО «БГПС».

В период подготовки общего собрания акционеры могут ознакомиться с нижеследующими материалами собрания (годовой отчет, заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2017 год, заключение независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «БГПС» за 2017 год, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию АО «БГПС», проект организационной структуры АО «БГПС» и другие материалы в соответствии с законодательством).