Наблюдательный совет АО «Бухарагазпромстрой»
Наблюдательный совет АО «Бухарагазпромстрой» сообщает о проведении Общего собрания акционеров 17 июня 2015 года по адресу: город Бухара, улица Зулфия, 2. Начало собрания в 10.00 часов.
Список для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров составлен по состоянию на 27 мая 2015 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 11 июня 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Утверждение состава счетной комиссии, регламента и порядка работы годового Общего собрания акционеров АО «БГПС» за 2014 год.
- Утверждение годового отчета по итогам деятельности и исполнения Бизнес-плана АО «БГПС» за 2014 год:
а) Утверждение заключения аудитора за 2014 год.
б )Утверждение бухгалтерского баланса АО «БГПС» 2014 год.
в) Утверждение исполнения сметы расходов на содержание
аппарата Правления АО «БГПС» за 2014 год.
- Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «БГПС» за 2014 год.
- Утверждение распределения прибыли АО «БГПС», размера и формы выплаты дивидендов за 2014 год.
- Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «БГПС» за 2014 год.
- Выборы Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «БГПС» на 2015(отчетный) год.
- Утверждение организационной структуры АО «БГПС».
- Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав и положения об органах управления общества.
- Утверждение списания невостребованных дивидендов по итогам 2009, 2010—2011 г.г.
- Одобрение сделок, которые могут быть совершены в течение 2015 года АО «БГПС» с аффилированными лицами — предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз».
Вниманию акционеров:
В период подготовки к проведению общего собрания акционеров вы можете ознакомиться с материалами: годовой отчет, заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2014год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, положение «О правлении АО «БГПС» в новой редакции, изменения, вносимые в Устав общества, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионной комиссии за 2014год.
Убедительная просьба всем акционерам АО «БГПС»: прислать заявления, адрес своей электронной почты e-mail, копии паспортов, копии договоров с банками, реквизиты банковских счетов и пластиковых карточек для перечисления дивидендов. Регистрация участников общего собрания 17июня 2015года с 9.00по 9.45. Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.
Наблюдательный совет
Исполнитель: ОЦБ Джураева К.С Тел. 223−23−60
