АО «Бухарагазпромстрой» уведомляет своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 14 июня 2019 г., в 10.00 часов в актовом зале АО «БГПС», по адресу Бухарская область, г.Бухара, ул.Зулфия, 2.

      Реестры акционеров будут сформированы для оповещения о проведении собрания акционеров АО «БГПС» по состоянию на 04.06.2019 года и для участия акционеров на собрании акционеров по состоянию на 10.06.2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
2. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период за 2018 год, а также отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год, в соответствии с НСБУ и МСА.
4. Утверждение годового отчета АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год.
5. Утверждение распределения прибыли АО «БГПС» по итогам 2018 года.
6. Рассмотрение заключения независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год.

7.ьУтверждение отчета Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2018 год.

8. Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию на 2019 отчетный год.
9. Утверждение Устава АО «БГПС» в новой редакции.
10. Рассмотрение отнесения невостребованных дивидендов АО «Бухарагазпромстрой» за 2015 года на доход общества.
11. Утверждение аудитора и предельной суммы аудиторских услуг на 2019 год.
12. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2019 год.
13. Одобрение сделок, которые могут быть совершены АО «БГПС» в течение 2019 отчетного года с аффилированными лицами — предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз».

В период подготовки общего собрания акционеры могут ознакомиться с нижеследующими материалами собрания (годовой отчет, заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2018 год, заключение независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «БГПС» за 2018 год, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию АО «БГПС», Устава в новый редакции АО «БГПС» и другие материалы в соответствии с законодательством).

Регистрация участников собрания акционеров будет проводиться с 09.00 по 09.50

Акционеров просим, иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности.

Председатель Правления                                                                              Жамолов Р.К.

Comments are closed.