У В Е Д О М Л Е Н И Е
Наблюдательный совет АО «Бухарагазпромстрой» сообщает о проведении Общего собрания акционеров 30 июня 2016 года по адресу: город Бухара, улица Зулфия, 2. Начало собрания в 10.00 часов.
Список для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров составлен по состоянию на 18 июнь 2016 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 24 июня 2016 года.
Повестка дня
Общего годового собрания акционеров
- Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
- Утверждение отчета председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении «Бизнес-плана развития» АО «Бухарагазпромстрой» за 2015г.
- Утверждение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2015 год.
- Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2015 год.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «Бухарагазпромстрой» за 2015г.
- Утверждение исполнения сметы доходов и расходов аппарата Правления АО «Бухарагазпромстрой» за 2015 год и утверждение сметы доходов и расходов аппарата Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2016 год.
- Утверждение распределения прибыли АО «Бухарагазпромстрой», размера и формы выплаты дивидендов за 2015 год.
- Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2015 год.
- Утверждение стратегии развития АО «Бухарагазпромстрой» на среднесрочный и долгосрочный период.
- Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2016 отчетный год.
- Внедрение Кодекса корпоративного управления.
- Утверждение Положения о дивидендной политике АО «Бухарагазпромстрой», Положения о внутреннем контроле АО «Бухарагазпромстрой», Положения о порядке действий при конфликте интересов АО «Бухарагазпромстрой», «Положение об информационной политике» АО «Бухарагазпромстрой».
- Утверждение формы сообщения о принятии акционерным Обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
- Утверждение перечня сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой».
- Выборы состава Наблюдательного совета на 2016 отчетный год.
- Выборы состава Ревизионной комиссии на 2016 отчетный год.
- Утверждение Устава АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции, Положения о Наблюдательном совете АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции, Положение о Правлении АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции и Положение о внутреннем аудите АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции.
Вниманию акционеров:
В период подготовки к проведению общего собрания акционеров вы можете ознакомиться с материалами: годовой отчет, заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2015год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, с Уставом общества и внутренними документами общества разработанными (доработанными) в соответствии требованиями «Кодекса корпоративного управления» утверждённого протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионной комиссии за 2016год.
Убедительная просьба всем акционерам АО «БГПС»: прислать заявления, адрес своей электронной почты e-mail, копии паспортов, копии договоров с банками, реквизиты банковских счетов и пластиковых карточек для перечисления дивидендов.
Регистрация участников общего собрания 30 июня 2016года с 9.00по 10.00. Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.
Напоминание акционеру АО»Бухарагазпромстрой»!
В соответствии статьи 41 Закона РУз. от 03 июня 2015 года №ЗРУ-387 «О рынке ценных бумаг» Депонент обязан:
извещать инвестиционного посредника и (или) Центральный депозитарий ценных бумаг о прекращении или изменении полномочий своего уполномоченного лица;
уведомлять инвестиционного посредника и (или) Центральный депозитарий ценных бумаг обо всех изменениях своих реквизитов;
проверять правильность и полноту письменных сообщений инвестиционного посредника и (или) Центрального депозитария ценных бумаг и своевременно уведомлять их об обнаруженных неточностях.
Депонент может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.
При этом, если акционер меняет свой паспорт, место проживания, почтовый или юридический адрес он должен уведомить об этом свой обслуживающий депозитарий.
Также в соответствии статьи 62 Закона РУз. от 06 мая 2014 года №370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб -сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте.
В связи с этим, в целях своевременного уведомления акционеров о проводимых корпоративных действиях в обществе и выплаты причитающихся средств (дивидендов) инвесторам (акционерам) просим Вас в кратчайший срок предоставить в общество в официальном виде адрес своей электронной почты а также, в дальнейшем своевременно извещать свой обслуживающий депозитарий и общество обо всех изменениях своих реквизитов (изменение паспорта, место проживания, почтового адреса и т.д.).
Наблюдательный совет
Исполнитель: ОЦБ Джураева К.С Тел. 223−23−60
