П Р О Т О К О Л № 28
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «BUXOROGAZSANOATQURILISH»

Республика Узбекистан                                                    21 июня 2014 года
г.Бухара,ул.Авезова ,2                                                       10−00 часов

Форма собрания — очная.

   Начало регистрации — 8−30 часов, окончание — 12−30 часов. Общее количество акций, эмитированных ОАО «Buxorogazsanoatqurilish» составляет 393 844 штук. По состоянию на 17 июня 2014 года количество голосующих акций, находящихся в обращении составляет 393 844 штук. Согласно реестра акционеров по состоянию на 17 июня 2014 года право участвовать в собрании имеет 3141 акционеров владеющих 393 844 голосующих акций. На собрании присутствовало акционеров и их представителей, имеющие право голосования 246 423 голосующих акций, что составляет 62,56 % от общего количества акций, имеющих право участвовать в Общем собрании.
На собрании присутствовали Председатель Наблюдательного совета ОАО «Buxorogazsanoatqurilish» Нажмиддинов Ш.А., Представитель акционера АК «O’zneftegazqurilishinvest» владеющий 58,3% голосующих акций ОАО «Buxorogazsanoatqurilish», Член Наблюдательного Совета Журавлева Т.А., вр.и.о главного бухгалтера АК «O’zneftegazqurilishinvest» Бозоров А.Т., приглашенные члены Правления общества, начальники отделов и специалисты ОАО «Buxorogazsanoatqurilish».

                      Председатель годового Общего собрания:                                             Нажмиддинов Ш.А.

                      Секретарь годового

                       Общего собрания акционеров:                                                                         Гулямов А.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2013 года ОАО «Buxorogazsanoatqurilish».

8. Утверждение размера дивиденда за 2013 год.

По седьмому и восьмому вопросам повестки дня:

7.Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2013 года Правления ОАО «Buxorogazsanoatqurilish» .

8. Утверждение размера дивиденда за 2013 год в сумме 4800 сум на 1 простую акцию.

Выступила член Наблюдательного Совета ОАО «Buxorogazsanoatqurilish» Журавлева Т.А., которая ознакомила с рекомендациями Наблюдательного совета на заседании по итогам года о порядке распределения чистой прибыли. Далее предложила на рассмотрение расчет распределения чистой прибыли за 2013 год в объеме 2 080 707 сум — это чистая прибыль Правления акционерного общества из которой 90,8 % направляется в дивидендный фонд.

Таким образом, общая сумма, направляемая в дивидендный фонд составляет 1 890 451,200 тыс.сум по 4800 сум на 1 простую акцию.

Кроме того, выступающей было отмечено, что Наблюдательным советом был рекомендован на утверждение Общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов:

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, путем перечисления на расчетный счета акционеров юридических лиц, пластиковые карточки или лицевые (сберегательные) счета физических лиц.

Выступающая внесла предложение, утвердить Общему собранию акционеров вышеуказанный порядок распределения прибыли, утверждение размере дивиденда за 2013 года, а также порядок выплаты дивидендов за 2013 год.

После обсуждения седьмого и восьмого вопросов повестки дня Председатель собрания внес предложение выразить акционерам свое отношение к указанным вопросам повестки дня путем внесения соответствующей записи в бюллетень для голосования по пунктам № 7,8.

По седьмому вопросу, согласно протоколу Счетной комиссии, Общее собрание акционеров большинством голосов

Р Е Ш И Л О :

        Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2013 года ОАО «Buxorogazsanoatqurilish» в сумме 2 080 707,000 сум — 90,86% или 1 890 451,200 тыс.сум направить в дивидендный фонд; — 1,69 % или 35 255,800 тыс.сум направить в фонд охраны труда и техники
безопасности; — 7,45% или 155 000,000 тыс.сум направить в фонд собственного жилья.

По восьмому вопросу , согласно протоколу Счетной комиссии , Общее собрание акционеров большинством голосов

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить размер дивиденда за 2013 год в сумме 4800 сум на одну простую акцию.

2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате путем перечисления на расчетные счета юридических лиц, пластиковые карточки или лицевые (сберегательные) счета физических лиц в банках.

Председатель годового Общего собрания:                                                           Нажмиддинов Ш.А.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров:                                                                                      Гулямов А.Б.