АО «Бухарагазпромстрой» уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров 27 июня 2020 г., в 10.00 часов в актовом зале АО «БГПС», по адресу Бухарская область, г., Бухара, ул. Зулфия, 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента и состава счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
2. Утверждение отчета Председателя Правления об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период за 2019 год, а также отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год, в соответствии с НСБУ и МСА.
4. Утверждение годового отчета АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год.
5. Рассмотрение заключения независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год.
6. Утверждение распределения прибыли АО «БГПС» по итогам 2019 года.

7.ьУтверждение отчета Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год.

8. Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию на 2020 отчетный год.
9. Утверждение внесения изменений в организационную структуру АО «Бухарагазпромстрой».
10. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и оказание консалтинговых услуг по проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам деятельности АО «Бухарагазпромстрой» и предельного размера оплаты аудиторских услуг на 2020 год.
11. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2020 год.
12. Одобрение сделок, которые могут быть совершены АО «Бухарагазпромстрой» в течение 2020 отчетного года с аффилированными лицами — предприятиями, входящими в состав АО «Бухарагазпромстрой».

                                                                                                                       Наблюдательный совет

Comments are closed.