Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой» по итогам 2019 года
АО «Бухарагазпромстрой» уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров 27 июня 2020 г., в 10.00 часов в актовом зале АО «БГПС», по адресу Бухарская область, г., Бухара, ул. Зулфия, 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение регламента и состава счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
- Утверждение отчета Председателя Правления об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период за 2019 год, а также отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
- Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год, в соответствии с НСБУ и МСА.
- Утверждение годового отчета АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год.
- Рассмотрение заключения независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год.
- Утверждение распределения прибыли АО «БГПС» по итогам 2019 года.
7.ьУтверждение отчета Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2019 год.
- Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию на 2020 отчетный год.
- Утверждение внесения изменений в организационную структуру АО «Бухарагазпромстрой».
- Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и оказание консалтинговых услуг по проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам деятельности АО «Бухарагазпромстрой» и предельного размера оплаты аудиторских услуг на 2020 год.
- Утверждение предельного размера вознаграждения членам Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2020 год.
- Одобрение сделок, которые могут быть совершены АО «Бухарагазпромстрой» в течение 2020 отчетного года с аффилированными лицами — предприятиями, входящими в состав АО «Бухарагазпромстрой».
Наблюдательный совет