Вниманию акционеров АО «Бухарагазпромстрой»!

         Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Бухарагазпромстрой» по итогам 2016 года состоится 28 июня 2017 года в 10.00 часов в актовом зале АО «Бухарагазпромстрой», по адресу г.Бухара, ул.Зулфия, 2 (тел. 0 365 223−23−60; +99893 687−71−96; +99898 274−50−35) e-mail: AO_bgps@umail.uz; bgps@mail.ru.

       Список для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров будет составлен по состоянию на 13 июня 2017 года.

      Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 22 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего собрания акционеров АО «Бухарагазпромстрой».
2. Утверждение отчета Председателя Правления об исполнении Бизнес-плана АО «Бухарагазпромстрой» и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период за 2016 год, а также отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
3. Утверждение годового отчета АО «Бухарагазпромстрой» за 2016 год.
4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарагазпромстрой» за 2016 год, в соответствии с НСБУ и МСА.
5. Утверждение исполнения сметы расходов по аппарату Правления АО «Бухарагазпромстрой» за 2016 год и сметы расходов по аппарату Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2017 год.
6. Утверждение распределения прибыли АО «БГПС», размера дивиденда, формы и порядка его выплаты за 2016 год.
7. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2017 год.
8. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» за 2016 год.
9. Выборы в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию АО «Бухарагазпромстрой» на 2017 отчетный год.
10. Об отнесении невостребованных дивидендов АО «Бухарагазпромстрой» за 2012—2013 года на доход общества.
11. Утверждение новой организационной структуры АО «БГПС».
12. Утверждение Устава АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции.
13. Одобрение сделок, которые могут быть совершены АО «Бухарагазпромстрой» в течение 2017 отчетного года с аффилированными лицами — предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз».

В период подготовки к проведению общего собрания акционеров акционеры и их представители могут ознакомиться с нижеследующей информацией (материалами): годовой отчет АО «Бухарагазпромстрой» за 2016г.; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год; сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию; проект Устава АО «Бухарагазпромстрой» в новой редакции; заключение независимой организации ООО «Назорат аудит» по оценке системы корпоративного управления АО «БГПС» за 2016 год; проект новой организационной структуры АО «Бухарагазпромстрой» по адресу: Республика Узбекистан, Бухарская область, г.Бухара, ул.Зульфия, 2. контактные телефоны: 0−365 223−23−60.

Регистрация участников общего собрания 28 июня 2017 года с 9.00 по 9.50 ч. Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет.

Комментарии запрещены.